Celebrada la primera parte de la formación sobre «Compliance Requirements» en el marco de las SFF Learning Solutions
El pasado jueves 24 de noviembre tuvo lugar, en la Chambre des Métiers de Luxemburgo, la primera parte de la formación sobre “Compliance Requirements”. Esta sesión abordó el tema de la “Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo” y fue impartida por Dorit Hornung, manager en PWC y experta en esta materia y por Álvaro Gómez, manager también PWC Luxemburgo.
El curso de dos horas trató temas tales como una introducción al tema de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la incipiente presión a nivel internacional, su aplicación en Luxemburgo y las sanciones en este ámbito, e introdujo el concepto de titular real o beneficiario final (UBO).
Al finalizar el evento, los participantes recibieron un diploma que acreditó su asistencia y pudieron disfrutar de un cóctel networking que les permitió el intercambio de ideas y opiniones.
